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EAD - Curso Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Carga Horária:

8 horas

Início:

17/10/2023

08:30

Término:

18/10/2023

12:30

Coordenador(es) do Projeto:

Tamiris Fernandes Martins

Instrutor(es):

Miguel Gentile - Horus

Público Alvo:

Cooperados, Dirigentes e Funcionários das Cooperativas do Estado de SP.

Metodologia:

Outras

AS INSCRIÇÕES SE ENCERRARAM NO DIA 16/10/2023.

NÃO É POSSÍVEL PROSSEGUIR.

Objetivo

Promover conhecimentos sobre as práticas de lavagem de dinheiro mais comuns no mercado, habilitando os participantes a atuarem preventivamente frente a esse problema.

Conteúdo Programático:

• O que é lavagem de dinheiro

• Etapas da lavagem de dinheiro

• Circular 3978/20

• Política institucional de PLD/FT

• Governança

• Avaliação interna de risco de PLD/FT

• Procedimentos aplicáveis à PLD/FT (Monitoramento, seleção, análise e comunicação)

• Procedimentos de "Conheça seu Cliente"

• Programas de Capacitação

• Mecanismos de acompanhamento e de controle

• Avaliação de Efetividade

• Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro

• Indícios de lavagem de dinheiro

 

Para mais informações, entre em contato através do e-mail: cursoslivres@sescoopsp.coop.br ou via whatsapp: (11) 91168-9572.

Local do Evento:

EAD

A aula será realizada através de uma plataforma digital. (Para acesso ao curso, o participante receberá o link por e-mail em até 02 dias da data de início do curso. Lembre-se sempre de verificar sua caixa de SPAM).

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