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EAD - Curso Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Carga Horária:

8 horas

Início:

27/02/2023

08:30

Término:

28/02/2023

12:30

Coordenador(es) do Projeto:

Juliana Chamorro

Instrutor(es):

Miguel Gentile - Horus

Público Alvo:

Dirigentes, Cooperados e Funcionários das Cooperativas.

Metodologia:

Outras

GRATUITO

Objetivo

Promover conhecimentos sobre as práticas de lavagem de dinheiro mais comuns no mercado, habilitando os participantes a atuarem preventivamente frente a esse problema.

Conteúdo Programático:

• O que é lavagem de dinheiro;

• Etapas da lavagem de dinheiro;

• Circular 3978/20;

• Política institucional de PLD/FT;

• Governança • Avaliação interna de risco de PLD/FT;

• Procedimentos aplicáveis à PLD/FT (Monitoramento, seleção, análise e comunicação);

• Procedimentos de "Conheça seu Cliente";

• Programas de Capacitação;

• Mecanismos de acompanhamento e de controle;

• Avaliação de Efetividade;

• Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro;

• Indícios de lavagem de dinheiro.

Local do Evento:

EAD

A aula será realizada através de uma plataforma digital. (Para acesso ao curso, o participante receberá o link por e-mail em até 02 dias da data de início do curso. Lembre-se sempre de verificar sua caixa de SPAM).

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