EAD - Curso Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Objetivo

Promover conhecimentos sobre as práticas de lavagem de dinheiro mais comuns no mercado, habilitando os participantes a atuarem preventivamente frente a esse problema.

Conteúdo Programático:

• O que é lavagem de dinheiro;
• Etapas da lavagem de dinheiro;
• Circular 3978/20;
• Política institucional de PLD/FT;
• Governança;
• Avaliação interna de risco de PLD/FT;
• Procedimentos aplicáveis à PLD/FT (Monitoramento, seleção, análise e comunicação);
• Procedimentos de "Conheça seu Cliente";
• Programas de Capacitação;
• Mecanismos de acompanhamento e de controle;
• Avaliação de Efetividade;
• Autoridades responsáveis por promover e aplicar a lei de lavagem de dinheiro;
• Indícios de lavagem de dinheiro.

Para mais informações, entre em contato através do e-mail: juliana.chamorro@sescoopsp.coop.br ou via whatsapp: (11) 99468-5709.

Local do Evento:

EAD

A aula será realizada através de uma plataforma digital. (Para acesso ao curso, o participante receberá o link por e-mail em até 02 dias da data de início do curso. Lembre-se sempre de verificar sua caixa de SPAM).